أرشيفية
نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، في ضبط شخص بسوهاج لقيامه بالاشتراك مع آخر يعمل بالخارج بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.
أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد مفادها قيام “حسين.ف”، صاحب ومدير مصنع منظفات، مقيم بدائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج “يعمل بالخارج”، “سعيد.ص”، حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول، وتوفيرها للتجار والمستوردين مقابل إيداعهم ما يعادل قيمتها بالجنيه المصري على حساب الثاني بأحد البنوك ليقوم بصرفها وتوصيلها لذوي العاملين المصريين من أبناء مركز أخميم نقداً أو بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة
عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط الثاني، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندي ما يعادل خمسة ملايين جنيه مصري.
تحرر المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.